Emtia ticaretinde 900 milyon dolarlık sahte belge ve dolandırıcılık iddiası
Singapur ve Hong Kong merkezli iki emtia şirketi, yaklaşık 900 milyon dolarlık finansman işlemlerinde sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor. Jefferies bağlantılı bir fon, şirketlerin endüstriyel ölçekte belge tahrifatı yaptığını öne sürüyor.
Küresel emtia piyasasında faaliyet gösteren Singapur merkezli Radiant World ve Hong Kong merkezli Sapphire Minmetals, ciddi dolandırıcılık ve sahte belge düzenleme suçlamalarıyla karşı karşıya. Demir cevheri ticareti alanında yoğunlaşan bu iki şirketin, yaklaşık 900 milyon dolarlık alacak finansmanı işlemlerinde usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor.
Patronlar Dünyası'nda yayınlanan habere göre, New York merkezli yatırım bankası Jefferies Financial Group'un azınlık hissedarı olduğu Point Bonita Capital fonu, söz konusu şirketlerin yasal ve mali belgeleri "endüstriyel ölçekte" tahrif ettiğine dair kanıtlar sundu. Fonun avukatı Christopher Bushell, mahkemeye sunduğu yeminli ifadede, şirketlerin finansman sağlayan kurumların alacakların gerçekliğini doğrulamak amacıyla müşterilerle iletişim kurmasını engellemeye çalıştığını belirtti.
Radiant World ve Sapphire Minmetals hakkındaki iddialar, emtia sektöründe son dönemde yaşanan en büyük hukuki süreçlerden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce Mizuho Financial Group, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo ve Incomlend gibi finans kuruluşları da benzer şekilde faturalarda sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle hukuki yollara başvurmuştu. Radiant World'ün yaklaşık 500 milyon dolarlık başka bir hukuki süreci daha bulunuyor.
Londra'da görülen davada mahkeme, şirketlerin çoğunluk sahipleri Pinkesh Nahar ve Rakesh Sethi'nin yanı sıra Radiant World ve Sapphire Minmetals'in küresel varlıklarına yönelik 499 milyon dolarlık dondurma kararı aldı. Point Bonita Capital fonunun, her iki şirketten 610 milyon doları aşan bir alacağı olduğu ve bu tutarın büyük kısmının Glencore ve Vitol'e yapıldığı öne sürülen satışlardan kaynaklandığı ifade edildi. Ancak yapılan incelemelerde, söz konusu satış belgelerinin sahte olduğunun tespit edildiği ve bu firmaların fona karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığı öne sürüldü.
Fonun ulaştığı kanıtlar, en az 50 farklı alacak işlemine ait belgelerin tahrif edildiğini gösteriyor. Jefferies'in Point Bonita Capital fonundaki doğrudan ekonomik riski %5,9 seviyesinde bulunurken, Radiant World ve Sapphire Minmetals daha önce kendilerine yöneltilen usulsüzlük iddialarını reddetmişti.
TürkAta Haber Ajansı